В россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести

Содержание
  1. Как бороться с корпоративным мошенничеством
  2. 10 признаков мошеннических схем в компании
  3. Противодействие корпоративному мошенничеству 
  4. Первый шаг
  5. Второй шаг
  6. Третий шаг
  7. Запомнить
  8. Почему корпоративное мошенничество так опасно?
  9. Противодействие корпоративному мошенничеству
  10. Кто должен заниматься вопросами корпоративного мошенничества?
  11. Проверка контрагентов. Договорная работа. Управление дебиторской задолженностью. Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества
  12. Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации
  13. Обеспечение безопасности в договорной работе и методы работы с недобросовестными партнерами по сбору дебиторской задолженности
  14. Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством
  15. Предотвращение и выявление корпоративных мошенничеств. Расширенный
  16. корпоративному мошенничеству 
  17. корпоративному мошенничеству
  18. Корпоративное мошенничество — угроза благосостоянию бизнеса
  19. Противодействие корпоративному мошенничеству
  20. Кто должен заниматься вопросами корпоративного мошенничества?

Как бороться с корпоративным мошенничеством

В россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести

Мошенничество — серьезная проблема для российского бизнеса.

Согласно данным исследования, проведенного разработчиком средств информационной безопасности Searchinform, в 2021 году 40% российских компаний сталкивались с попытками уволенных сотрудников навредить бывшему работодателю.

Участники опроса столкнулись с разными формами корпоративного мошенничества и угроз безопасности: попытки откатов — 30%, промышленный шпионаж или работа на конкурентов — 24%, саботаж — 17%, создание фирмы-боковика — 11%.

Любой обман означает утечку активов, из-за нее снижается эффективность бизнеса. Помните, что борьба с мошенничеством —  это прежде всего борьба с человеком.

И победить в ней можно, только понимая причины, которые толкают людей на совершение противоправных действий.

Важное значение также имеют превентивные меры противодействия корпоративному мошенничеству, потому что бороться с ситуацией, когда все уже украли, бессмысленно. 

Для борьбы с мошенничеством бизнес должен построить три линии обороны: 

Корпоративные правила и процедуры — весь бюрократический аппарат локальных нормативных документов, которые руководитель создает, чтобы не допустить случаев мошенничества. Борьба с противоправными действиями сотрудников начинается с установления писаных правил. Нет запрета — нет нарушения.

Внутренний контроль. Борьба с мошенничеством — лишь малая часть большой системы внутреннего контроля компании. Корпоративное мошенничество. Хищение активов

Внутренний аудит проверяет эффективность двух предыдущих линий обороны от корпоративного мошенничества.

Это контрольные подразделения, которые следят за работой, причем речь идет не только о внутреннем аудите, но и о других контрольно-ревизионных подразделениях экономической безопасности.

Они проверяют состояние корпоративной среды, бюрократической системы, на основании которой организована борьба с мошенничеством. 

10 признаков мошеннических схем в компании

Список признаков злоупотреблений не ограничивается приведенными ниже. Чтобы выявить корпоративное мошенничество, обращайте внимание на любые отклонения от нормы в поведении коллектива и дополняйте перечень своими, присущими только вашей компании и отрасли сигналами. 

  1. Уменьшение оборота или спроса на отдельные товары или услуги, которое невозможно объяснить внешними факторами. 

  2. Уменьшение объема заказов постоянными клиентами. 

  3. Нехарактерная для обычного потребителя структура заказа. 

  4. Нет прогнозируемого роста доходов. Прибыль существенно ниже плановой. 

  5. Несоответствие роста покупателей росту оборота. 

  6. Потеря клиентов.

  7. Время, проведенное с клиентом, не соответствует стоимости заказа. Может говорить о некомпетентности или о том, что не все, включенное в заказ, проходит через компанию. 

  8. Увеличение расходов фирмы.

  9. «Хороший» сотрудник вдруг становится «плохим»: например, потерял интерес к работе, много времени проводит вне ее и при этом появляются клиенты, на которых тратится много времени без отдачи.

  10. Изменения в образе жизни, внешнем виде сотрудника. Реагируйте на резкое расхождение баланса доходов и расходов.

Внутренний контроль

Противодействие корпоративному мошенничеству 

Пошаговое руководство по настройке корпоративной системы противодействия мошенничеству.

Первый шаг

Разработайте корпоративную политику противодействия мошенничеству. Сотрудники должны понимать, как их должностные обязанности связаны с этой тематикой. То есть задача руководителя — создать вселенную внутреннего контроля, вселенную борьбы с мошенничеством.

Не оставляйте без серьезных последствий ни один факт мошенничества. Когда случай мошенничества замалчивается, скрывается, а высшее руководство (владельцы, совет директоров) не проявляет нетерпимости к проступку, никакие бюрократические инструкции не помогут. Потенциальный мошенник должен знать, что будет наказан и не сможет воспользоваться плодами «своего труда».

Второй шаг

Создайте систему связи персонала с руководством для сообщения о фактах мошенничества. Это один из базовых элементов внутреннего контроля.

Он должен быть построен таким образом, чтобы сотрудники, видя, что их окружение (и руководство) недостойно себя ведет, могли безопасно сообщить об этом высшему руководству, минуя своего непосредственного начальника.

Задача руководителя при построении этой политики — предусмотреть ситуации, когда сообщение окажется анонимным оговором, неправдой. 

Сотрудник должен знать: если на его глазах компании наносится ущерб, у него есть возможность рассказать об этом. Это не донос, не стукачество, а проявление лояльности к своей компании. У такого работника есть три возможности: участвовать в мошенничестве, промолчать или сообщить наверх. И для лояльного сотрудника выбор очевиден. 

Третий шаг

Разработайте систему противодействия мошенничеству и хищениям, подготовьте перечень локальных нормативных актов, связанных антимошенническими процедурами, который должен исполняться. Работайте по циклу: 

придумали, как бороться → боремся → проверяем, как боремся 

Работайте прозрачно, без схем сокрытия доходов. Среда разъедает человека: чем больше руководитель погружен в серые схемы, тем скорее кто-то постарается оставить часть мешков с деньгами у себя. Если высшее руководство компании ворует у собственника, скорее всего, сотрудники тоже будут воровать.

Запомнить

  • Мошенничество — серьезная проблема для российского бизнеса. В 2021 году до 40% компаний сталкивались с попытками уволенных сотрудников им навредить, а также другими угрозами безопасности и проявлениями корпоративного мошенничества.
  • Чтобы противостоять мошенничеству, бизнес должен выстроить три линии обороны: корпоративные правила и процедуры, внутренний контроли и систему внутреннего аудита.
  • Внимательно отслеживайте отклонения от нормы в поведении коллектива и другие признаки мошеннических действий. Создайте свой список таких признаков, характерных для вашей компании и отрасли.
  • Используйте пошаговое руководство по настройке корпоративной системы борьбы с мошенничеством: разработайте политику противодействия и не оставляйте факты нарушений без последствий, подготовьте каналы связи с высшим руководством для добросовестных сотрудников, разработайте локальные нормативные акты и следите за их исполнением, ведите бизнес прозрачно.

Статья подготовлена на основе лекции Алексея Петрова, практикующего аудитора, преподавателя Русской Школы Управления.

Приглашаем на курсы по комплаенс-менеджменту и противодействию коррупции. Выбрать программу и формат обучения.

Источник: https://uprav.ru/blog/kak-borotsya-s-korporativnym-moshennichestvom/

Почему корпоративное мошенничество так опасно?

В россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести

В последнее время в практике уголовных адвокатов особое место занимают дела, связанные с корпоративным мошенничеством, которое приобрело характер настоящей «эпидемии».

И хотя законодатель не закрепил данное определение в УК РФ, на практике под «корпоративным мошенничеством» принято понимать мошенничество, предметом которого является имущество, в том числе имущественные права коммерческих и иных организаций. При этом подходящие под это определение те или иные противоправные деяния могут квалифицироваться по ст.

159 УК РФ («мошенничество»), ст.178 УК РФ («принуждение к сделке или отказу от нее»), ст.204 УК РФ («коммерческий подкуп»), ст.178 УК РФ («ограничение конкуренции»), ст. 179.1 («фальсификация ЕГРЮЛ») и по другим статьям УК РФ

Рассмотрим, какие виды корпоративного мошенничества встречаются на практике чаще всего.

  • «Картельный сговор». Под ним подразумевается отстранение компаний-конкурентов от участия в торгах путем подкупа их руководства или подкупа организаторов торгов. Цель данных действий проста: устранить конкуренцию и получить выгодный заказ от государства. Чаще всего эта схема применяется в строительной отрасли. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно действия недобросовестных компаний наносят ущерб государству, равный 2 % ВВП. Участие в картельном сговоре расценивается как ограничение конкуренции.

Правда, с ведением электронных торгов «картельные сговоры» стали встречаться значительно реже. Основная причина в том, что участники госзакупок не могут идентифицировать друга, а, значит, риск «отката» снижается. Однако есть направления деятельности, по которым работают только 2-3 компании: в этом случае установить друг друга не составит труда.

  • «Золотые парашюты». Под «золотыми парашютами» понимается установление топ-менеджерам компаний многомиллионных бонусов, выплачиваемых при увольнении. Устанавливаются такие бонусы, главным образом, чтобы сгладить отношения с руководителем и не допустить незаконного вывода активов компании.

Однако размер вознаграждения может оказаться чрезмерно большим для компании, и его выплата топ-менеджеру сама по себе будет расцениваться как вывод активов. Иногда руководители, преследуя корыстную цель, начинают манипулировать этим фактом, заставляя совет директоров принимать заранее невыгодные для себя решения.

  • Хищение имущества компании ее сотрудниками. Сотрудники фирмы могут присваивать себе чужое имущество, например, путем продажи неучтенной продукции, заключения фиктивных договоров с последующей оплатой неоказанных услуг и т.д. Чем больше компания, тем более разнообразные мошеннические схемы могут использовать сотрудники.

Таким образом, «корпоративное мошенничество» совершается в результате сговора владельцев, руководителей и иных сотрудников организаций в целях хищения или причинения иного имущественного вреда коммерческой организации, либо в результате сговора руководителей и (или) собственников организаций одной или смежных отраслей народного хозяйства.

Потери от корпоративного мошенничества не только финансовые. Так, компания рискует утратить налаженные деловые связи, испортить репутацию, снизить темпы собственного развития. Кроме того, фирмы, замешанные в корпоративном мошенничестве, становятся менее конкурнетно- и кредитоспособными, их инвестиционная привлекательность стремится к нулю.

Противодействие корпоративному мошенничеству

Бороться с корпоративным мошенничеством не просто. Можно выделить четыре этапа работы по данному направлению.

  • Проведение профилактических мероприятий. В их числе — установление четкого перечня полномочий сотрудников, ограничение доступа некоторых работников и третьих лиц к коммерческой тайне, принятие соответствующих локальных актов и т.д. Можно установить и технические средства контроля, например, видеокамеры (однако об этом необходимо обязательно уведомить сотрудника).
  • Выявление случаев корпоративного мошенничества. Руководству следует обратить внимание на поведение своих сотрудников, также необходимо отслеживать появление судебных решений в отношении организации по базам судебных решений в открытом доступе. Если кто-либо из них активно склоняет руководство к заключению контракта с определенным контрагентом, владеет ценным имуществом, явно не соответствующим уровню его зарплаты, следует насторожиться.
  • Если факт противозаконной деятельности был выявлен, необходимо обратиться с заявлением о совершении преступления в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного дела и производства следствия. На данной стадии идет сбор данных, их анализ, опрос свидетелей, выстраивание рабочей гипотезы.
  • Принятие решение о наказании нарушителей. Если действия сотрудника не нанесли ущерба компании, он может «отделаться» дисциплинарным взысканием. Если ущерб есть, необходимо передать информацию в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Кто должен заниматься вопросами корпоративного мошенничества?

Многие компании, желая предотвратить корпоративное мошенничество, учреждают так называемые комплаенс-отделы. В этих отделах работают, как правило, обычные юристы, программисты и бухгалтеры. Однако для повышения результативности работы комплаенс-отделов рекомендуется привлекать к их деятельности уголовного адвоката. Причин несколько.

  • Адвокат — это в любом случае незаинтересованное независимое лицо, поэтому он объективен в своих суждениях. Адвокат лично не знаком с сотрудниками компании, поэтому он свободен от стереотипов и сложившихся мнений о человеке.
  • Только адвокат может выявить признаки уголовного преступления в деянии того или иного сотрудника. У штатных юристов возникают проблемы с квалификацией, поскольку большинство из них никогда не имело дел с уголовным правом.
  • Квалифицированный адвокат способен распознать факторы риска, которые в дальнейшем могут спровоцировать корпоративное мошенничество. И все это благодаря наработанному опыту в сфере защиты бизнеса.
  • Адвокат способен предложить эффективные с точки зрения практики способы снижения рисков мошенничества.
  • Если факт мошенничества обнаружен, адвокат оперативно защитит интересы компании в правоохранительных органах. Как итог — угроза бизнесу будет устранена, финансовое положение стабилизировано.

Следовательно, если вы хотите защитить свою фирму от корпоративного мошенничества эффективно и результативно — обратитесь за помощью к адвокату!

Источник: https://zen.yandex.com/media/id/5a171cb9dcaf8e2952c36b02/pochemu-korporativnoe-moshennichestvo-tak-opasno-5bbb4524f96dbc00abfbbb5d

Проверка контрагентов. Договорная работа. Управление дебиторской задолженностью. Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества

В россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести

Лицензированный учебный центр “ПРОФИ-КАРЬЕРА” приглашает сотрудников служб безопасности пройти курс повышения квалификации по проверке контрагентов и предотвращению внутрикорпоративного мошенничества. На курсе повышения квалификации рассматриваются также нюансы договорной работы, оценки надежности контрагентов.

Участники получат готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно-правовых документов и внутренних положений и регламентов. 

Подробная программа курса доступна во вкладке “Программа”.

Для кого данный курс?

  • Директора предприятий, руководители подразделений и бизнес единиц
  • Заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности
  • Руководители и сотрудники служб безопасности предприятия
  • Специалисты по экономической безопасности
  • Специалисты по информационной безопасности
  • Сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита
  • Специалисты по HR безопасности
  • Корпоративные юристы

Что дает семинар?

Узнают методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информацииОпределят методы выявления мошенничества и основные правила проведения раследований мошенничества
Овладеют алгоритмом информационно-аналитической работыНаучатся анализу атрибутов компании и фирменного стиля
Определят алгоритм определения надежности партнеровСмогут проводить анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции инициаторов проекта
Узнают основные принципы обеспечения безопасности в договорной работеСистематизируют современные методы взыскания долгов
Узнает нюансы применения метода Due Diligence в анализе партнераСмогут проводить контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей

Программа обучения

Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации

  • Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте
  • Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств
  • Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных
  • Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций
  • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера
  • Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании
  • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов
  • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации
  • Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера
  • Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности
  • Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов
  • Обзор судебной практики и статистики по проявлению «должной осмотрительности»

Обеспечение безопасности в договорной работе и методы работы с недобросовестными партнерами по сбору дебиторской задолженности

  • Основные принципы обеспечения безопасности в договорной работе Компании
  • Пути образования задолженностей в российской   деловой   практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ
  • Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ
  • Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей
  • Персонал предприятия –  источник риска «невозвратной» ДЗ
  • Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей
  • Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга
  • Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором
  • Организация работы в конфликтных ситуациях
  • Современные методы взыскания долгов
  • Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по  безопасности по возврату дебиторской задолженности
  • Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ
  • Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ
  • Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ. Правильная позиция и поведение в суде

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством

  • Понятие и типологии  «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
  • Мошенничество и злоупотребление полномочиями
  • Признаки, причины, основные направления  мошеннических действий
  • Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
  • Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
  • Состав участников мошеннических схем
  • Анализ и управление рисками мошенничества
  • Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
  • Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции
  • Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества
  • Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
  • Проведение расследований мошенничества
  • Основные правила проведения служебных расследований
  • Алгоритм проведения служебного расследования
  • Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
  • Анализ имеющейся информации на предмет относимости, достоверности
  • Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Документ, выдаваемый в результате обучения

По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации:

Преподаватели

Комаров Вадим Николаевич – эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов а области корпоративной безопасности в России и СНГ.

 Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса».

 Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Действующий советник по безопасности в ОАО «ВРХ», ТОО «Магнум» и ООО «Невада-ДВ»

4 минуты пешком от м. Пролетарская, в пешей доступности от значимых достопримечательностей города

Крутицкое подворье

Кремль

Новоспасский монастырь

Театр на Таганке

Цели и результаты курса

Узнают методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информацииОпределят методы выявления мошенничества и основные правила проведения раследований мошенничества
Овладеют алгоритмом информационно-аналитической работыНаучатся анализу атрибутов компании и фирменного стиля
Определят алгоритм определения надежности партнеровСмогут проводить анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции инициаторов проекта
Узнают основные принципы обеспечения безопасности в договорной работеСистематизируют современные методы взыскания долгов
Узнает нюансы применения метода Due Diligence в анализе партнераСмогут проводить контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей

Почему выбирают центр профессионального развития «ПРОФИ-КАРЬЕРА»?

Преподаватели – ведущие специалисты в своих областях, авторы учебных пособий и статей, практикующие эксперты

Обучение проходит в самом центре Москвы, в престижном историческом здании

Центр обладает бесcрочной лицензией Департамента Образования г. Москвы

Мини-группы дают возможность получить ответы на Ваши вопросы и обменяться опытом с коллегами по обучению

Вкусные обеды, кофе-паузы и комфортную обстановку отмечают все наши клиенты

Формат обучения: по расписанию на сайте, дистанционный или корпоративный для Ваших сотрудников

В корпоративном формате

Отзывы

Просмотреть все отзывы

  • АО “ГНИВЦ” Шилимова О.А.Проходила обучение по теме конфиденциального делопроизводства. Материал был изложен последовательно и логично Граник В.А. познавательно и интересно провел лекцию, подготовил и предоставил раздаточный материал, ответил на все интересующие вопросы. Показалось, что одного дня лекции мало. Местоположение отличное (5 мин от метро), лекция очень понравилась, вкусные обеды, организаторы молодцы. Большое спасибо!
  • ЗАО “Фармацевт” Тер-Сааков А.С.Посетил семинар по противодействию мошенничеству и коррупции. Преподаватель Граник В.А. – очень знающий и грамотный специалист. Материал изложен последовательно и понятно. Особенно понравился объем предоставленного материала для дальнейшей работы. В целом, все положительно. Спасибо!
  • ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» В.В.ЮдинЯ прошел обучение в Центре делового развития «Профи-карьера» по программе «Комплексное обеспечение безопасной деятельности организации». Занятия были достаточно интересны и полезны, тема обеспечения безопасности крупных промышленных предприятий на современном этапе раскрыта теоретически и подкреплена практическими примерами, материал излагается свободно и доходчиво для слушателей. Полученные знания послужат определенным импульсом для дальнейшего совершенствования нашей деятельности.

Как оставить заявку на обучение?

1. Нажмите «Записаться на курс» и заполните предложенную форму. Наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с вами и расскажут о дальнейших действиях.

2. Напишите письмо на e-mail MANAGER@SEMINARNA.RU

Мы всегда рады ответить на возникшие у вас вопросы, звоните по телефону +7 (499) 460 38 72.

Источник: https://seminarna.ru/seminari-i-treningi/bezopasnost-biznesa/proverka-kontragentov-dogovornaya-rabota-upravlenie-debitorskoy-zadolzhennostyu-predotvrashenie-vnutrikorporativnogo-moshennichestva.html

Предотвращение и выявление корпоративных мошенничеств. Расширенный

В россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести

 >  > Повышение квалификации > Мошенничества и злоупотребления > Предотвращение и выявление корпоративных мошенничеств. Расширенный

Корпоративное мошенничество и злоупотребления

Воровство, злоупотребление икорпоративное мошенничество – понятия практически тождественные.  По данным различных исследований такие негативные факторы характерны не только для России.

Это мировая проблема. В среднем около 70% предприятий признали у себя факт их наличия. Актуальность противодействия таким явлениям трудно переоценить. Бороться с ними необходимо.

Но, как и кому? Программы противодействия

корпоративному мошенничеству 

предполагают участие в такой работе практически всех подразделений предприятий и работников, осуществляющих управленческие и организационно-распорядительные функции.

Основу среди них составляют: службы экономической безопасности, департаменты внутреннего контроля, контрольно-ревизионные управления, отделы внутреннего аудита, ревизионные комиссии, бухгалтерско-экономические и кадровые службы.

Все они, по роду своей деятельности, обеспечивают сохранность акционерной собственности. 

Наличие такой программы предполагает:

  • разработку корпоративной политики в отношении противодействия и злоупотреблениям.
  • намерение и возможность не оставлять без серьезных последствий ни один факт мошенничества или злоупотребления.
  • наличие эффективно действующей связи с собственниками и руководством для сообщения информации о мошеннических действиях. 

Необходима именно «система противодействия

корпоративному мошенничеству

и злоупотреблениям». К сожалению, западный опыт, широко описываемый в различных источниках, не всегда учитывает сложившуюся на Российских предприятиях специфику отношений. А ее необходимо учитывать. На сегодня, Институт Сохранности Акционерной Собственности, разработал и предлагает вашему вниманию конкретные методики, позволяющие учесть такие особенности.

Институтом создан не просто собственный Российский классификатор мошенничеств и злоупотреблений с их перечнем. В нем предлагаются конкретные и опробованные способы и методы их предотвращения и выявления. В ходе проводимых курсов и тренингов на практических примерах рассматриваются материалы по предотвращению и выявлению фактов мошенничеств и злоупотреблений на предприятиях.

9 дней 72 часа

    62 000 руб.  

2021 год

22.09 – 02.10

01.12 – 11.12

2021 год

26.01 – 05.02

30.03 – 09.04

01.06 – 11.06

06.07 – 16.07

21.09 – 01.10

09.11 – 19.11

14.12 – 24.12

Краткая аннотация курса: программа содержит расширенный практический материал по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и злоупотреблению на предприятии.

В ходе обучения слушатели разработают программу по предотвращению мошенничеств и злоупотреблений.

 Вы ознакомитесь с основными классификациями корпоративного мошенничества и практикой Ревизионной школы ИСАС по выявлению мошенничеств и злоупотреблений в ходе проверок.

Для кого предназначен курс: специалисты и руководители служб экономической безопасности и корпоративного мошенничества, а также департамента внутреннего контроля на предприятиях.

По окончании обучения, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, выдаётся удостоверение установленного образца. 

Форма обучения:очная. Срок обучения: 9 дней – 72 академических часа. Режим занятий: 8 часов, из которых 6 часов – учебные занятия с преподавателем и 2 часа – самостоятельная работа. 

Скидки:

1) Для предприятий, перечисленных в разделе заказчики, стоимость 58 000 руб.  

2) От трех слушателей в одной группе за каждого участника от предприятия, стоимость 54 000 руб. за одного слушателя. 

3) Действует 10 % скидка членам клуба Директор по безопасности.

4) Участникам курса предоставляется 5 % скидка на приобретение всего комплекта Российского реестра корпоративного мошенничества и злоупотреблений. ИСАС.

5) Действует 3 % скидка подписчикам Ревизионной школы ИСАС в социальных сетях. 

Скидки не суммируются.

Скачать заявку (в формате word)

Оформить заявку on-line 

Возврат к списку

Источник: https://isass.ru/educate/moshenichestvo/910/

Корпоративное мошенничество — угроза благосостоянию бизнеса

В россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести

В последнее время в практике уголовных адвокатов особое место занимают дела, связанные с корпоративным мошенничеством, которое приобрело характер настоящей «эпидемии».

И хотя законодатель не закрепил данное определение в УК РФ, на практике под «корпоративным мошенничеством» принято понимать мошенничество, предметом которого является имущество, в том числе имущественные права коммерческих и иных организаций. При этом подходящие под это определение те или иные противоправные деяния могут квалифицироваться по ст.

159 УК РФ («мошенничество»), ст.178 УК РФ («принуждение к сделке или отказу от нее»), ст.204 УК РФ («коммерческий подкуп»), ст.178 УК РФ («ограничение конкуренции»), ст. 179.1 («фальсификация ЕГРЮЛ») и по другим статьям УК РФ

Рассмотрим, какие виды корпоративного мошенничества встречаются на практике чаще всего.

Правда, с ведением электронных торгов «картельные сговоры» стали встречаться значительно реже. Основная причина в том, что участники госзакупок не могут идентифицировать друга, а, значит, риск «отката» снижается. Однако есть направления деятельности, по которым работают только 2-3 компании: в этом случае установить друг друга не составит труда.

Однако размер вознаграждения может оказаться чрезмерно большим для компании, и его выплата топ-менеджеру сама по себе будет расцениваться как вывод активов. Иногда руководители, преследуя корыстную цель, начинают манипулировать этим фактом, заставляя совет директоров принимать заранее невыгодные для себя решения.

  1. «Картельный сговор». Под ним подразумевается отстранение компаний-конкурентов от участия в торгах путем подкупа их руководства или подкупа организаторов торгов. Цель данных действий проста: устранить конкуренцию и получить выгодный заказ от государства. Чаще всего эта схема применяется в строительной отрасли. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно действия недобросовестных компаний наносят ущерб государству, равный 2 % ВВП. Участие в картельном сговоре расценивается как ограничение конкуренции.
  2. «Золотые парашюты». Под «золотыми парашютами» понимается установление топ-менеджерам компаний многомиллионных бонусов, выплачиваемых при увольнении. Устанавливаются такие бонусы, главным образом, чтобы сгладить отношения с руководителем и не допустить незаконного вывода активов компании.
  3. Хищение имущества компании ее сотрудниками. Сотрудники фирмы могут присваивать себе чужое имущество, например, путем продажи неучтенной продукции, заключения фиктивных договоров с последующей оплатой неоказанных услуг и т.д. Чем больше компания, тем более разнообразные мошеннические схемы могут использовать сотрудники.

Таким образом, «корпоративное мошенничество» совершается в результате сговора владельцев, руководителей и иных сотрудников организаций в целях хищения или причинения иного имущественного вреда коммерческой организации, либо в результате сговора руководителей и (или) собственников организаций одной или смежных отраслей народного хозяйства.

Потери от корпоративного мошенничества не только финансовые. Так, компания рискует утратить налаженные деловые связи, испортить репутацию, снизить темпы собственного развития. Кроме того, фирмы, замешанные в корпоративном мошенничестве, становятся менее конкурнетно- и кредитоспособными, их инвестиционная привлекательность стремится к нулю.

Противодействие корпоративному мошенничеству

Бороться с корпоративным мошенничеством не просто. Можно выделить четыре этапа работы по данному направлению.

  1. Проведение профилактических мероприятий. В их числе — установление четкого перечня полномочий сотрудников, ограничение доступа некоторых работников и третьих лиц к коммерческой тайне, принятие соответствующих локальных актов и т.д. Можно установить и технические средства контроля, например, видеокамеры (однако об этом необходимо обязательно уведомить сотрудника).
  2. Выявление случаев корпоративного мошенничества. Руководству следует обратить внимание на поведение своих сотрудников, также необходимо отслеживать появление судебных решений в отношении организации по базам судебных решений в открытом доступе. Если кто-либо из них активно склоняет руководство к заключению контракта с определенным контрагентом, владеет ценным имуществом, явно не соответствующим уровню его зарплаты, следует насторожиться.
  3. Если факт противозаконной деятельности был выявлен, необходимо обратиться с заявлением о совершении преступления в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного дела и производства следствия. На данной стадии идет сбор данных, их анализ, опрос свидетелей, выстраивание рабочей гипотезы.
  4. Принятие решение о наказании нарушителей. Если действия сотрудника не нанесли ущерба компании, он может «отделаться» дисциплинарным взысканием. Если ущерб есть, необходимо передать информацию в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Кто должен заниматься вопросами корпоративного мошенничества?

Многие компании, желая предотвратить корпоративное мошенничество, учреждают так называемые комплаенс-отделы. В этих отделах работают, как правило, обычные юристы, программисты и бухгалтеры. Однако для повышения результативности работы комплаенс-отделов рекомендуется привлекать к их деятельности уголовного адвоката. Причин несколько.

  1. Адвокат — это в любом случае незаинтересованное независимое лицо, поэтому он объективен в своих суждениях. Адвокат лично не знаком с сотрудниками компании, поэтому он свободен от стереотипов и сложившихся мнений о человеке.
  2. Только адвокат может выявить признаки уголовного преступления в деянии того или иного сотрудника. У штатных юристов возникают проблемы с квалификацией, поскольку большинство из них никогда не имело дел с уголовным правом.
  3. Квалифицированный адвокат способен распознать факторы риска, которые в дальнейшем могут спровоцировать корпоративное мошенничество. И все это благодаря наработанному опыту в сфере защиты бизнеса.
  4. Адвокат способен предложить эффективные с точки зрения практики способы снижения рисков мошенничества.
  5. Если факт мошенничества обнаружен, адвокат оперативно защитит интересы компании в правоохранительных органах. Как итог — угроза бизнесу будет устранена, финансовое положение стабилизировано.

Следовательно, если вы хотите защитить свою фирму от корпоративного мошенничества эффективно и результативно — обратитесь за помощью к адвокату!

Источник: https://zakon.ru/blog/2021/10/08/korporativnoe_moshennichestvo_-_ugroza_blagosostoyaniyu_biznesa

Все о правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: